Description
Tout sur la loi Anti-blanchiment et le financement du Terrorisme pour les avocats
Cette formation e-learning traite de la législation anti-blanchiment en vigueur. Elle est accréditée 4 points de formation continue par l'OBFG.
La loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation de l'argent liquide, entrée en vigueur le 16 octobre 2017, a introduit une innovation importante dans ce cadre réglementaire.
Dans le cadre de cette loi, il est important de savoir comment vous, en tant qu'avocat, pouvez limiter les risques liés à la législation anti-blanchiment et à la lutte contre le financement du terrorisme.
Vous pouvez démarrer immédiatement la formation, arrêter et reprendre autant de fois que vous le désirez pendant 1 an à dater de l'activation de la formation sur votre compte.
- On demand
- Quand et où vous voulez
- A votre propre rythme
- Certificat accrédité par l'OBFG
Dès que vous terminez la formation en ligne, vous obtenez votre certificat accrédité par l'OBFG.
Conception
Contrairement à un "webinaire ordinaire", nous utilisons principalement du "contenu multimédia", c'est-à-dire de nombreuses vidéos, des animations amusantes, de beaux graphiques, etc. Cela rend votre expérience d'apprentissage beaucoup plus intéressante et dynamique et l'apprentissage devient tout simplement amusant !
Une voix agréable vous guide tout au long du cours en ligne, ce qui vous permet d'entendre et de visualiser comment vous pouvez appliquer la matière.
De nombreux exemples pratiques, des vidéos d'animation et des illustrations amusantes rendent même les sujets difficiles faciles à comprendre et à transposer dans votre situation professionnelle.
Table des matières
Le blanchiment d'argent :
Obligation d'information - principes généraux et cadre juridique
Registre UBO - le bénéficiaire effectif
- Qu'est-ce que c'est ?
- Qu'est-ce qu'un UBO ?
- Identification ?
- Quelles sont les informations nécessaires ?
- Qui s'inscrit ?
- Evolution permanente
Clients à haut risque
- Enquête auprès des clients
- Organisation interne
- Qualité, formation et sensibilisation du personnel
- Un devoir de vigilance constant
Contrôles et sanctions correspondantes
Historique
- National
- International
Prévention du financement du terrorisme :
- GAFI - Groupe d'action financière
- Concepts et risques
- Rôle et responsabilité du professionnel
- Evolution
Limiter l'utilisation de l'argent liquide :
- Histoire
- Règlement général
- Exceptions
- Contrôle
Résumé
Attestation / Accréditation
Lorsque vous aurez terminé la formation, vous pourrez télécharger le certificat qui l'accompagne. Cette formation e-learning, agréée, compte pleinement pour les heures de formation permanente. SwiftSkills est reconnu comme fournisseur officiel de formation en ligne e-learning.
Ce cours est accrédité pour :
4 points/heures (juridiques) par l'Ordre des Barreaux francophones et Germanophone (OBFG - avocats.be)